欧科云链集团打造“反洗钱天网”链上天眼Pro，已协助警方追回价值上百亿元的资产。

　　链上天眼Pro是一个协助警方侦办区块链行业洗钱、勒索诈骗等新型案件的专业工具，由欧科云链在链上天眼的基础上迭代推出。它以区块链大数据为基础，结合人工智能技术，将警方传统经济类案件中的侦查技战法融合到链上资产追踪中，能有效解决警方侦办加密货币领域新型案件中遇到的“调查难、取证难、溯源难”等问题。

　　目前链上天眼Pro地址标签库已经收集了超1亿个地址标签，覆盖国内外百余家加密货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，数据库目前仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速对应到地址背后的链下实体，进行相关调查、取证，追踪涉案资产。

　　链上天眼自去年9月上线以来，已协助江苏、上海、杭州、四川、内蒙等多地警方追回价值上百亿元资产，在协助警方打击洗钱、网络诈骗等加密货币领域新型经济案件中扮演重要角色。

　　欧科云链集团一直重视行业安全，在完善链上天眼功能、助警打击加密货币领域的新型犯罪的同时，也在积极参与推动区块链行业反洗钱标准的建立，从行业从业者的角度输出自己的解决方案，为行业安全，国家金融安全护航。

　　加密货币洗钱泛滥 监管落地难

　　如何有效打击利用加密货币进行的洗钱以及毒品、非法军火交易等案件一直是令世界各国监管部门头疼的问题。

　　本月，世界反洗钱(AML)组织将迎来一次重要会议，为反洗钱措施制定标准的金融行动特别工作组 (FATF)将召开三年一次的全体会议。据媒体报道，这次会议还将评估 FATF 的 39 个成员(37 个司法管辖区和两个区域组织)将讨论各国对加密货币监管的建议，要求企业共享客户信息，预计会议结束后还将发布最终指导文件。

　　5月29日的2021 年共识会议上，全球数字金融咨询委员会主席马尔科姆·赖特 (Malcolm Wright)表示，建立全球统一的加密货币领域反洗钱标准并不容易，他说，“每个国家都在做自己的事，这实际上对我们推进相关法规的落地并不利”。

　　因此，本次会议上，FATF 可能还会开始公开呼吁，加强在加密货币监管落后的地区的司法管控，对可能发生监管套利或漏洞的地方重点监控，这可能会促使监管机构和执法部门对司法管辖落后地区的加密货币交易所和其他服务提供商采取更强硬的措施。

　　加密货币账户体系具有匿名性，账户(钱包地址)没有国界概念，转账交易也不受外汇管制，这给了洗钱、贩毒、非法军火交易等犯罪组织利用加密货币作恶提供了便捷的手段，加上目前各国执法部门缺乏相关办案经验，基于数字货币的洗钱日益猖獗，有机构统计，2020年，国内未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元。

　　犯罪组织利用基于区块链网络运行的加密货币做违法交易不仅危害国家金融安全，危害社会稳定，一定程度上也在给着行业从业者、企业拓展相关业务时制造麻烦，比如数字资产管理平台，一旦有黑钱流入，就由可能威胁到正常用户的资产安全。

　　欧科云链集团也一直在从行业从业者的角度输出自己的方案，协助警方和其他监管部门打击利用加密货币进行洗钱，诈骗等犯罪活动。

　　去年9月，欧科云链集团与百度、360、小米等科技公司一同参与“区块链行业应用反洗钱标准讨论会”，还参与起草《区块链行业应用反洗钱一般性要求》，达成了成立“区块链行业应用反洗钱技术联盟”的共识。

　　融合大数据 链上天眼Pro精准侦查涉案资产流向

　　推进相关标准的建立和法规落地只是维护行业安全的一部分，由于区块链目前还是一个新兴行业，一线办案人员缺乏经验，学习门槛高，有了相关标准和法规还需要专业的工具和侦办人员来执行。

　　欧科云链集团一边参与区块链行业反洗钱标准制定，一边积极整合集团在研发区块链技术的过程中的技术积累、行业经验和资源，为警方提供侦查相关案件的技术支持。

　　自2019年以来，OKLink区块链浏览器陆续上线了BTC、ETH、BCH、BSV、LTC、DASH、USDT、ETC、OKExChain等9大主流币种浏览器，通过分布式账簿跑节点数据，构建了世界上最为丰富的区块链链上数据库，对超过1亿个链上地址做过标签。

　　基于大量的链上地址标签，欧科云链在去年9月推出链上天眼，将集团在安全方面的技术积累和资源、经验等整合成一个简洁高效的工具“链上天眼”，面向所有用户“开源”，协助警方打击数字货币领域的新型犯罪。

链上天眼地址分析案例(图片来源：OKLink截图)

　　自上线以来，链上天眼已帮助上海、江苏、四川、山西、内蒙等多地警方追回价值上百亿元的资产。